27/5/2025 14:38

PF desmantela fraude milionária na Caixa com uso de Pix e laranjas

1570 visitas - Fonte: PlantãoBrasil

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) uma operação para investigar um esquema milionário de fraudes na Caixa Econômica Federal. A ação teve início após uma apuração interna do próprio banco, que identificou movimentações suspeitas de valores em contas de clientes. Um dos alvos é um funcionário da instituição, suspeito de desviar recursos por meio de transferências via Pix sem autorização dos correntistas.

Segundo a PF, os valores desviados eram repassados a terceiros, incluindo sites de apostas e contas de “laranjas”, pessoas que, de forma consciente, emprestam suas contas bancárias para acobertar crimes financeiros em troca de pagamento. A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos envolvidos.

A 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 11 milhões — valor correspondente ao prejuízo estimado com a fraude. A operação busca identificar a totalidade dos recursos desviados e a extensão da rede envolvida.

As investigações indicam que o servidor agia sem conhecimento das vítimas, utilizando brechas no sistema para realizar os repasses. A prática de aliciar pessoas físicas para movimentar dinheiro de origem criminosa vem sendo cada vez mais comum em golpes financeiros, segundo a PF.

A operação também pretende mapear possíveis ligações do servidor investigado com outras redes criminosas. A Caixa, por sua vez, colabora com as investigações e reforçou os mecanismos de controle e monitoramento interno.

A Polícia Federal informou que os trabalhos seguem em andamento e que novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias.

Com informações da Folha de S.Paulo

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