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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) uma operação para investigar um esquema milionário de fraudes na Caixa Econômica Federal. A ação teve início após uma apuração interna do próprio banco, que identificou movimentações suspeitas de valores em contas de clientes. Um dos alvos é um funcionário da instituição, suspeito de desviar recursos por meio de transferências via Pix sem autorização dos correntistas.
Segundo a PF, os valores desviados eram repassados a terceiros, incluindo sites de apostas e contas de “laranjas”, pessoas que, de forma consciente, emprestam suas contas bancárias para acobertar crimes financeiros em troca de pagamento. A Justiça autorizou mandados de busca e apreensão, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos envolvidos.
A 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal também determinou o bloqueio de bens dos investigados até o limite de R$ 11 milhões — valor correspondente ao prejuízo estimado com a fraude. A operação busca identificar a totalidade dos recursos desviados e a extensão da rede envolvida.
As investigações indicam que o servidor agia sem conhecimento das vítimas, utilizando brechas no sistema para realizar os repasses. A prática de aliciar pessoas físicas para movimentar dinheiro de origem criminosa vem sendo cada vez mais comum em golpes financeiros, segundo a PF.
A operação também pretende mapear possíveis ligações do servidor investigado com outras redes criminosas. A Caixa, por sua vez, colabora com as investigações e reforçou os mecanismos de controle e monitoramento interno.
A Polícia Federal informou que os trabalhos seguem em andamento e que novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias.
Com informações da Folha de S.Paulo
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