PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em bets ilegais e descobre 87 empresas de fachada
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A Polícia Federal (PF) desferiu um duro golpe contra as estruturas financeiras do crime organizado digital nesta segunda-feira (6). Em uma operação cirúrgica e altamente estratégica, os agentes federais foram às ruas para desarticular uma sofisticada organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas operada por meio de plataformas clandestinas de apostas esportivas, as chamadas "bets ilegais". A ofensiva republicana, que mira o coração financeiro da contravenção moderna, cumpre mandados em seis municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul, demonstrando a determinação das autoridades em estancar a sangria de recursos nacionais rumo a paraísos fiscais.
A investigação é fruto do fortalecimento das estruturas de fiscalização promovido pelo governo federal. O estopim da operação veio a partir do cruzamento de dados de inteligência da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda do governo Lula. O monitoramento técnico identificou que o bando utilizava uma rede impressionante de 87 empresas de fachada para dissimular e mascarar a origem espúria do dinheiro faturado de forma irregular. Munidos dessas informações, os policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO), na capital paulista e em Ribeirão Preto (SP), além de Porto Alegre e Canoas (RS).
Além de maquiar o dinheiro em território nacional por meio de pessoas jurídicas fictícias, o esquema avançava para a soberania econômica do país com a prática sistemática de evasão de divisas. A Polícia Federal identificou fortes indícios de que os operadores das apostas ilícitas utilizavam criptoativos de forma massiva para transferir secretamente os lucros clandestinos para o exterior, apostando no suposto anonimato dos ativos digitais para burlar o rastreamento do Banco Central. Os líderes da quadrilha e seus testas de ferro responderão pelos crimes de lavagem de capitais, evasão de divisas e organização criminosa. A ação enfática da PF e da Fazenda deixa claro que a era do "vale-tudo" digital e da pirataria financeira sob o disfarce de jogos virtuais está com os dias contados no Brasil.
Com informações do Brasil247
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