POLÍCIA SUÍÇA FAZ OPERAÇÃO NO HSBC, INCLUSIVE EM CONTAS DA PETROBRAS
Procurador confirma que contas bancárias de ex-funcionários da estatal brasileira também serão investigadas no processo aberto contra o banco pela Justiça da Suíça por lavagem de dinheiro; nesta quarta-feira 18, agentes cumprem mandados de busca e apreensão na sede e em diversos escritórios da instituição financeira em Genebra
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982 visitas - Fonte: Brasil 247
Agentes da polícia suíça cumpre, na manhã desta quarta-feira 18, mandados de busca e apreensão na sede do HSBC e em escritórios da instituição financeira em Genebra. A operação é atrelada a um processo por lavagem de dinheiro aberto pela Justiça do país contra o banco.
Também serão investigadas nesse processo, de acordo com o procurador responsável pelo caso, contas bancárias relacionadas ao caso Petrobras. Mais de 8,7 mil contas estão vinculadas com nomes de brasileiros, inclusive ex-funcionários da estatal do petróleo. O processo é liderado pelos procuradores Olivier Jornot e Yves Bertossa.
O caso, conhecido como SwissLeaks revelou na semana passada que quase US$ 180 bilhões teriam transitado por contas do HSBC em Genebra para fraudar o fisco, lavar dinheiro sujo ou financiar o terrorismo internacional entre novembro de 2006 e março de 2007.
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