JUSTIÇA FRANCESA ABRE AÇÃO CONTRA HSBC DA SUÍÇA
Juízes de instrução impuseram uma fiança de € 1 bilhão para garantir o pagamento de uma multa no caso de um eventual processo; baseados nos dados do caso Swissleaks, magistrados franceses acusam a matriz HSBC de falha na vigilância e no controle das ações de evasão fiscal de sua filial suíça; escândalo foi revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
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1076 visitas - Fonte: Brasil 247
A Justiça da França determinou nesta quinta-feira a abertura de uma investigação criminal contra o HSBC por suspeita de fraude fiscal em sua filial suíça, no período 2006-2007. Os juízes de instrução impuseram uma fiança de € 1 bilhão para garantir o pagamento de uma multa no caso de um eventual processo.
Baseada nos dados do caso Swissleaks, a Justiça francesa acusa a matriz HSBC de falha na vigilância e no controle das ações de evasão fiscal de sua filial suíça.
O escândalo foi revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês), em parceria com o jornal Le Monde, a partir de denúncias de um ex-funcionário da filial suíça do banco, Hervé Falciani.
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