Governo identifica responsável por desvio de dinheiro a credores falsos no Siafi

O governo federal está intensificando as investigações sobre uma significativa fraude ocorrida no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi). Recentemente, identificou-se uma pessoa diretamente envolvida no esquema, e há suspeitas de que mais indivíduos possam estar colaborando com as atividades ilícitas.
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Reportagem do jornal O Globo revelou que os criminosos acessaram o sistema mediante a apropriação indevida de senhas, permitindo que realizassem transferências fraudulentas. Utilizaram CPFs de terceiros, apresentados como credores, para desviar recursos, parte dos quais suspeita-se que tenha sido enviada para contas no exterior.

O prejuízo já confirmado aos cofres públicos é estimado em aproximadamente R$ 3,5 milhões. A investigação é uma cooperação entre a Polícia Federal, o Tesouro Nacional e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), buscando mapear a extensão total do esquema e recuperar os valores desviados.
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A fraude parece ter sido centralizada no Ministério da Gestão, onde operações ilegais foram sistematicamente executadas. Embora o valor desviado seja relevante, as autoridades acreditam que o impacto no resultado fiscal do governo será limitado.

A segurança do Siafi depende de um sistema de senhas compartilhadas entre múltiplos usuários autorizados; cada pagamento requer a autorização de pelo menos três diferentes servidores para ser processado. Até o momento, foram identificadas 16 senhas usadas de maneira fraudulenta, envolvendo tentativas de pagamentos a mais de 200 "credores" fictícios.

Com informações do DCM

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