PF desmantela esquema de fraude bancária operado do Brasil contra clientes em Portugal

A Polícia Federal lançou, na manhã desta terça-feira (28/5), a Operação Redescobrimento para desmantelar uma organização criminosa internacional que desviou cerca de R$ 10 milhões de contas bancárias de clientes de bancos portugueses. A investigação está sendo conduzida pela Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, focando em fraudes bancárias eletrônicas.
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Foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Fortaleza/CE, Imperatriz/MA, Gurupi/TO, Jacareí/SP, São Bernardo do Campo/SP, Caraguatatuba/SP, Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP, Vila Velha/ES e Brasília/DF. Além disso, houve ordens de bloqueio de bens e valores emitidas pela Justiça.

As investigações começaram com informações fornecidas pela Polícia Judiciária de Portugal, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica (UNC3T), como parte da Operação Vera Cruz em Portugal. A cooperação policial e jurídica entre Brasil e Portugal, bem como o apoio do Financial Crime and Anti-Corruption Centre (IFCACC) da INTERPOL, foram fundamentais para o avanço das investigações no Brasil.

Durante as investigações, foi identificada uma complexa estrutura criminosa especializada em fraudar contas bancárias em Portugal, operando a partir de várias cidades brasileiras. Os criminosos utilizavam técnicas de phishing, smishing e vishing para obter dados bancários das vítimas. Eles criavam sites e telas similares aos dos bancos portugueses, enviavam mensagens SMS e realizavam ligações telefônicas para enganar as vítimas.
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Os valores desviados das contas bancárias em Portugal eram inicialmente transferidos para contas de "laranjas" em Portugal e, posteriormente, trazidos ao Brasil por meio de empresas de transferências e remessas internacionais de valores. No Brasil, os valores eram movimentados para parecerem legítimos, incluindo investimentos em criptoativos.

Os crimes investigados incluem organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro.

Com informações do Brasil 247



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