Dario Durigan alerta para avanço e captura do sistema financeiro pelo crime organizado

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que instituições do mercado financeiro brasileiro incluindo bancos, fintechs e gestoras de investimento vêm sendo capturadas por facções criminosas para funcionar como braços financeiros na lavagem de dinheiro. O diagnóstico reflete as investigações da Operação Crédito Oculto, conduzida em parceria com a Receita Federal e a Polícia Federal.
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Segundo Durigan, a expressiva liquidez movimentada nos esquemas investigados deriva principalmente do mercado ilegal de combustíveis, comandado por organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC). A mecânica utiliza uma sofisticada engenharia de fundos encadeados em cascata para ocultar os reais proprietários e dar aparência de legalidade a recursos sem substância econômica.
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A autoridade também destacou a omissão intencional do setor na comunicação de movimentações atípicas a órgãos de controle, como o Coaf e o Banco Central, o que dificulta a fiscalização. Para combater as fraudes e alcançar os articuladores do esquema, o Ministério da Fazenda reforçou a implementação de sistemas automatizados e ferramentas de inteligência artificial da Receita Federal voltados ao cruzamento de dados.
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Com informações do Brasil247

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