CONTAS NA SUÍÇA AINDA NA MIRA DE INVESTIGAÇÃO DA RECEITA FEDERAL

A Receita Federal informou ontem que já estão em andamento as medidas de cooperação internacional necessárias para obter, junto a autoridades europeias, a lista oficial e integral dos supostos contribuintes brasileiros que teriam contas bancárias na subsidiária do banco HSBC na Suíça.

Assim que tomou conhecimento da existência da lista, a Receita Federal iniciou imediatamente procedimentos de pesquisa e investigação, por meio de sua área de inteligência.

A lista que a referida área teve acesso tem 342 e traz informações relevantes para a identificação de eventuais indícios de práticas de ilícitos tributários. Mas é preciso a obtenção de mais elementos que possam comprovar integralmente a autenticidade das informações.

As ações que estão em andamento ocorrem em articulação com outros órgãos de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, como COAF e o Banco Central.

Com informações da Receita e do site do Planalto