Justiça paraguaia amplia denúncia contra ex-presidente Santiago Peña por organização criminosa

Foto: - O agora ex-presidente paraguaio Santiago Peña - Foto: Federico Parra/AFP · Original e licença

O Ministério Público do Paraguai ampliou, nesta sexta-feira (13), as acusações contra o ex-presidente Santiago Peña. Já detido preventivamente por suspeitas de abuso de confiança e apropriação indébita, o ex-mandatário agora responde também por associação criminosa. A investigação, detalhada pelo jornal paraguaio ABC Color, aponta a existência de um esquema estruturado dentro do Estado para favorecer o Grupo Vázquez, controlador do Banco Ueno.

Segundo os promotores, o plano envolvia a ocupação de cargos estratégicos por aliados do grupo empresarial. Um dos pontos centrais da denúncia é a nomeação de Carlos Carvallo para a presidência do Banco Central do Paraguai (BCP) em setembro de 2023, logo após ele deixar a Financiera Ueno. A acusação sustenta que a gestão de Carvallo no BCP teria bloqueado deliberadamente ações de fiscalização e intervenção na instituição financeira, mesmo diante de alertas técnicos sobre sua insolvência.

Além da articulação política, o Ministério Público aponta interesses patrimoniais de Peña no conglomerado. Documentos indicam que o ex-presidente teria adquirido 1.500 ações da Credicentro, empresa incorporada ao Ueno, em 2019. A denúncia cita ainda o recebimento de US$ 200 mil em espécie e a realização de reuniões reservadas com o empresário Federico Miguel Vázquez para evitar a intervenção estatal no banco, que colapsou no início de novembro.

A ampliação da denúncia atinge também outros ex-dirigentes e fiscais do Banco Central, incluindo Holger Insfrán, Liana Caballero, Miguel Mora e Marco Aurelio González. O Ministério Público solicitou à Justiça o bloqueio de bens e contas bancárias dos envolvidos.

Em resumo

• Santiago Peña foi denunciado por associação criminosa, além de crimes anteriores contra o patrimônio público.
• A investigação aponta que o ex-presidente usou o Banco Central para proteger o Banco Ueno de fiscalizações.
• O esquema teria envolvido o recebimento de propina e a nomeação de aliados para cargos de controle no BCP.
• O colapso do banco, ocorrido em novembro, gerou prejuízos ao Fundo de Garantia de Depósitos do país.