22/4/2024 14:01

PF desarticula banco clandestino ligado ao tráfico internacional no Pará

264 visitas - Fonte: Plantão Brasil

A Polícia Federal (PF) desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro em Curuçá, Pará, vinculada a um esquema de tráfico internacional de drogas. O foco das investigações foi o First Capital Bank, um banco clandestino estabelecido há quatro anos. A descoberta inicial ocorreu após uma denúncia anônima em 2022, que levou os agentes a um sítio onde foram apreendidos mais de uma tonelada de cocaína e dois suspeitos foram capturados.

Seguindo a pista, a PF intensificou as investigações e, em abril de 2023, executou uma operação que resultou na prisão de 12 pessoas, além da apreensão de bens luxuosos como carros, computadores, joias e quantias significativas em dinheiro. A Justiça também ordenou o encerramento das atividades do banco e o congelamento de suas contas bancárias.

O First Capital Bank atuava como um elo crucial na rede criminosa, usando empresas de fachada e pessoas cooptadas como laranjas para movimentar grandes quantidades de dinheiro. Em apenas um ano, foi registrado um fluxo financeiro superior a R$ 50 milhões, valor que, segundo a PF, representa apenas uma fração do total movimentado pelo grupo.

Os líderes do esquema incluem Regiane Pereira de Oliveira, apontada como sócia majoritária do banco, e seus associados Nelson Piery da Silva e Nailton Rodrigues Coelho, ambos operadores financeiros. Enquanto Nailton foi preso, Piery fugiu antes da polícia alcançá-lo, e Regiane está foragida.

"A situação de Regiane não é de uma laranja desinformada; ela tinha pleno conhecimento de que seu nome era utilizado em atividades criminosas", afirmou o delegado Lucas Gonçalves, que lidera as investigações na PF do Pará. O grupo utilizava ainda pescadores locais para transportar drogas para Europa e África, escondendo-as em barcos pesqueiros com compartimentos secretos.

As investigações continuam para rastrear toda a extensão das operações financeiras e o envolvimento dos suspeitos no esquema de tráfico internacional de drogas.

Com informações do DCM

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