Justiça dos EUA mira ex-noiva de Daniel Vorcaro em investigação sobre o Banco Master

Foto: - Martha Graeff Foto: Captura de tela/Youtube · Original e licença

A Justiça dos Estados Unidos deu um novo passo na investigação sobre o destino de recursos do Banco Master. A modelo e empresária Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, ex-controlador da instituição, foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar documentos sobre movimentações financeiras e bens de luxo que estariam ligados ao banqueiro.

O pedido, protocolado pelo liquidante do banco junto ao Tribunal de Falências do Sul da Flórida, busca rastrear ativos que possam ter sido retirados da instituição. A investigação abrange registros desde 2018, incluindo extratos bancários, contratos e detalhes sobre joias e obras de arte. A Graeff Holdings LLC, empresa administrada pela modelo, também foi incluída no escopo da apuração para identificar possíveis operações com pessoas vinculadas ao banco.

Martha Graeff tem até o dia 30 de novembro para entregar a documentação solicitada. O depoimento, que ocorrerá sob juramento, está agendado para 8 de dezembro em um escritório de advocacia em Miami. A defesa da empresária informou que ela ainda não foi notificada oficialmente, mas ressaltou que ela permanece à disposição das autoridades e nega qualquer envolvimento com irregularidades no Banco Master.

Além de Martha, o liquidante busca recuperar uma cobertura de luxo no edifício Mansions at Acqualina, em Sunny Isles Beach, que foi transferida para Fabíola de Almeida Macedo, ex-mulher de Vorcaro, durante um acordo de divórcio. O imóvel, avaliado em cerca de 27 milhões de dólares, teria sido adquirido com recursos supostamente desviados do banco, segundo a acusação.

Em resumo

• Martha Graeff foi intimada a depor em Miami no dia 8 de dezembro sobre o caso Banco Master.
• A Justiça americana busca rastrear bens e movimentações financeiras ligadas a Daniel Vorcaro.
• A empresa Graeff Holdings LLC também é alvo de investigação documental.
• O liquidante tenta recuperar uma cobertura de 27 milhões de dólares transferida a Fabíola de Almeida Macedo.